9月26日，公司召开第一届董事会第一次会议。公司党总支书记、董事长康文献主持并讲话。豫地科技集团综合管理部副主管程会出席会议。公司董事会成员丁铁林、刘建涛、郑洪涛、胡永华、杜海威、万海泉参加会议。公司其他领导班子成员及董事会办公室负责人列席会议。

会上，首先通报了职工董事的选举结果。随后，各位董事对《河南省地矿建设工程(集团)有限公司章程(修订)》《河南省地矿建设工程(集团)有限公司董事会工作规则(试行)》《河南省地矿建设工程(集团)有限公司总经理工作规则(试行)》《河南省地矿建设工程(集团)有限公司董事会审计与风险防控委员会工作规则(试行)》等共9项议案进行了认真审议，并以举手表决的方式全票通过了所有议案。

康文献强调，一是董事会、经理层人员要厘清企业治理主体关系和权责边界，发挥桥梁纽带作用，推动职工有序参与公司治理，确保工作和改革成效落地。二是董事会、经理层人员要忠实履职尽责，遵循章程办事，专注于经营策略、落实执行和强化管理。三是充分发挥外部董事的作用，将其作为企业领导团队的重要组成部分，在公司重大项目和重大事项上共同谋划，为公司的改革发展提供宝贵意见，提高公司科学决策水平。

今年以来，公司严格按照相关工作要求，积极推进董事会成立筹备工作。此次董事会的成功召开标志着公司在董事会规范化建设方面迈出了关键一步，是全面落实党中央、国务院、省政府国资委及豫地科技集团关于加强国有资产监管、加快建设中国特色现代国有企业制度等深化国有企业改革要求部署的重要实践，是践行“两个一以贯之”原则、进一步完善法人治理结构的重要步骤，对于提升民主决策和科学决策水平具有重大意义，标志着公司开启了新征程，进入了新发展阶段。

党群人事部、审计部、法务合约部、财务部部门负责人按议题列席会议。